05 / Cumplimiento corporativo
Relaciones empresariales construidas con integridad, trazabilidad y gestión del riesgo.
Nuestro Departamento de Cumplimiento y Gestión de Riesgos promueve controles proporcionales al alcance, la jurisdicción y la naturaleza de cada relación. Este resumen expresa principios generales; los procedimientos contractuales y legales aplicables se definen caso por caso.
Principios y conducta esperada
Actuamos con legalidad, transparencia, buena fe, respeto por la competencia y rechazo frente al soborno, la corrupción, el fraude, el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM).
- Tolerancia
- No aceptamos pagos indebidos, ocultamiento del beneficiario final, documentación falsa ni operaciones sin propósito legítimo.
- Responsabilidad
- Empleados, contratistas, aliados y proveedores deben actuar dentro del alcance autorizado y comunicar conflictos de interés.
Debida diligencia basada en riesgo
Antes y durante una relación podemos verificar identidad, existencia legal, beneficiarios finales, actividad económica, jurisdicciones, sanciones, reputación, origen de fondos cuando corresponda y coherencia entre la operación y el objeto declarado.
- Terceros
- La profundidad de la revisión depende del servicio, importe, país, producto, regulación y señales de alerta.
- Decisión
- MIET puede solicitar información adicional, establecer controles, suspender el análisis o rechazar una relación cuando el riesgo no resulte aceptable.
Operaciones internacionales y técnicas
En proyectos aeronáuticos, tecnológicos, logísticos o de comercio exterior revisamos, cuando aplique, sanciones, restricciones de exportación, usuario y uso final, trazabilidad documental, propiedad intelectual, seguridad de la información y transferencias de datos.
- Alcance
- Una revisión comercial no sustituye licencias, autorizaciones, aprobaciones regulatorias ni análisis jurídico especializado.
- Evidencia
- Conservamos registros razonables de validaciones, decisiones, responsables y condiciones de la relación.
Alertas y comunicación
Toda inquietud sobre conducta, contraparte, pago, documentación, conflicto de interés, privacidad o seguridad debe comunicarse oportunamente y de buena fe. MIET evaluará el asunto con reserva y sin represalias frente a reportes honestos.
- Canal
- Utilice el formulario de contacto y seleccione una consulta corporativa. No adjunte información sensible hasta acordar un canal adecuado.
- Actualización
- Estos principios podrán ajustarse cuando cambien la operación, la regulación o el perfil de riesgo de MIET.
Una conversación técnica empieza por el alcance
